他的产品不到一年非法套现49亿

懂点金融，会PS，每月空套5万元

只要提供身份证，他就给你POS机

他的产品不到一年非法套现4.9亿

今年年初，我市警方接到举报称，市民石某和表兄弟毛某两人在浔阳区非法使用POS机，帮人套现并收取大额手续费。民警发现，这家店以电器店的形式在浔阳区工商局注册，但注册电话是空号。随后民警找到店铺地址，发现所在地为郊区的偏僻民房，而房主表示从未将房屋出租过，一直都是自己家住着。

这是警方收缴的POS机和非法小广告。（记者 张驰 摄）

有公司专门提供POS机和假营业执照

原来，石某、毛某平时在四码头附近的大街小巷贴套现小广告，上面有QQ号码、电话号码，一些急需用钱的人找到他们后，就可以到他们的经营场所刷卡、套现。

手续费一般是1%到2%之间，一万元被他们抽走100到200元。民警将两人抓获后，发现他们从2013年5月份开始，用3台POS机为他人疯狂套现已经高达500余万元。民警介绍，非法套现的客户，大部分经济实力不强，从银行贷不到款，把钱套现后可能根本无法归还。

三月初，警方发现石某等人的POS机是由我市某商务有限公司代办的，该公司在街头电线杆等处也贴了小广告，上面写着，只需一张身份证，该公司便可代办其他一切手续提供POS机。据悉，该公司只需申请人提供身份证明，便可帮申请人制造假营业执照和税务登记证明，并私刻假公章，从而办理POS机。在掌握确凿犯罪证据后，民警于3月19日突击检查了该公司，当场搜获POS机终端266台、假公章276枚以及大量伪造的空白营业执照。

只要身份证，其他证件全靠PS

3月20日，办案民警依法传唤了该公司的法人代表黄某。今年40岁左右的黄某具有丰富的金融知识，从事金融行业相关工作十几年，利用自身的优势取得了四家第三方支付机构在江西的代理权。他从2013年1月15日开始注册经营该公司，专门代理第三方非金融机构的POS机办理，由他办理的POS机，只要发生刷卡行为，其都可从中抽取手续费。

但由于公司规模较小，市场竞争太激烈，每个月的盈利并不多，为了获得更多的利润，黄某想到了一条发财致富的捷径，那就是帮一些急需现金的人刷卡或者是办理POS机。为了牟取更大利润，黄某并没有严格履行POS机申请客户的资质审查职责，反而以违法行为帮助客户申请POS机。

只要有本人身份证，其他做假就是一条龙。缴获POS机的现场，电脑里面全部是PS的空白证件。办案民警告诉记者，黄某在四码头租了一间办公室，一边招揽客户套现经营，一边造假证兜售POS机。由于办理POS机需要营业执照、印章、店铺门牌照片等资料，黄某便假造出办证所需的营业执照，而店铺照片就是到街头找一家类似的店拍好照片，放入电脑后用PS软件进行修改。

涉案金额高达4.9亿

在利益的驱动下，黄某注册经营该公司，在不到一年的时间内，在全省范围内共为他人非法办理POS机近千台。据民警初步统计，黄某所办理的POS机共套现金额高达4.9亿元，黄某个人则从中非法获利数十万，平均每月进账5万多。

目前，黄某已被取保候审，其余3名涉嫌非法套现的团伙成员也已被刑事拘留。　　（记者 刘芸）

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