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他的产品不到一年非法套现49亿

发布时间:2020-03-04 16:23:51 阅读: 来源:密封条厂家

懂点金融,会PS,每月空套5万元

只要提供身份证,他就给你POS机

他的产品不到一年非法套现4.9亿

今年年初,我市警方接到举报称,市民石某和表兄弟毛某两人在浔阳区非法使用POS机,帮人套现并收取大额手续费。民警发现,这家店以电器店的形式在浔阳区工商局注册,但注册电话是空号。随后民警找到店铺地址,发现所在地为郊区的偏僻民房,而房主表示从未将房屋出租过,一直都是自己家住着。

这是警方收缴的POS机和非法小广告。(记者 张驰 摄)

有公司专门提供POS机和假营业执照

原来,石某、毛某平时在四码头附近的大街小巷贴套现小广告,上面有QQ号码、电话号码,一些急需用钱的人找到他们后,就可以到他们的经营场所刷卡、套现。

手续费一般是1%到2%之间,一万元被他们抽走100到200元。民警将两人抓获后,发现他们从2013年5月份开始,用3台POS机为他人疯狂套现已经高达500余万元。民警介绍,非法套现的客户,大部分经济实力不强,从银行贷不到款,把钱套现后可能根本无法归还。

三月初,警方发现石某等人的POS机是由我市某商务有限公司代办的,该公司在街头电线杆等处也贴了小广告,上面写着,只需一张身份证,该公司便可代办其他一切手续提供POS机。据悉,该公司只需申请人提供身份证明,便可帮申请人制造假营业执照和税务登记证明,并私刻假公章,从而办理POS机。在掌握确凿犯罪证据后,民警于3月19日突击检查了该公司,当场搜获POS机终端266台、假公章276枚以及大量伪造的空白营业执照。

只要身份证,其他证件全靠PS

3月20日,办案民警依法传唤了该公司的法人代表黄某。今年40岁左右的黄某具有丰富的金融知识,从事金融行业相关工作十几年,利用自身的优势取得了四家第三方支付机构在江西的代理权。他从2013年1月15日开始注册经营该公司,专门代理第三方非金融机构的POS机办理,由他办理的POS机,只要发生刷卡行为,其都可从中抽取手续费。

但由于公司规模较小,市场竞争太激烈,每个月的盈利并不多,为了获得更多的利润,黄某想到了一条发财致富的捷径,那就是帮一些急需现金的人刷卡或者是办理POS机。为了牟取更大利润,黄某并没有严格履行POS机申请客户的资质审查职责,反而以违法行为帮助客户申请POS机。

只要有本人身份证,其他做假就是一条龙。缴获POS机的现场,电脑里面全部是PS的空白证件。办案民警告诉记者,黄某在四码头租了一间办公室,一边招揽客户套现经营,一边造假证兜售POS机。由于办理POS机需要营业执照、印章、店铺门牌照片等资料,黄某便假造出办证所需的营业执照,而店铺照片就是到街头找一家类似的店拍好照片,放入电脑后用PS软件进行修改。

涉案金额高达4.9亿

在利益的驱动下,黄某注册经营该公司,在不到一年的时间内,在全省范围内共为他人非法办理POS机近千台。据民警初步统计,黄某所办理的POS机共套现金额高达4.9亿元,黄某个人则从中非法获利数十万,平均每月进账5万多。

目前,黄某已被取保候审,其余3名涉嫌非法套现的团伙成员也已被刑事拘留。  (记者 刘芸)

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